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全鏈條打擊,遏制電詐上升態(tài)勢(shì)

時(shí)間:2023年07月05日   來(lái)源:

不法分子不斷翻新詐騙形式與作案手段,各地公安機(jī)關(guān)——

全鏈條打擊,遏制電詐上升態(tài)勢(shì)

客人點(diǎn)了份30元的外賣,卻搭進(jìn)去近2000元;商家貨沒賣成,反而“倒貼”上萬(wàn)元:究竟是怎么回事?近日,浙江公安公布了兩起利用外賣信息進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的典型案例。

據(jù)警方介紹,在案件中,詐騙分子利用外賣訂單中的客人信息,誘騙套取客人付款碼信息,卷走1977元;而在另一起案件中,不法分子則冒充“客服”以檢驗(yàn)流水為由,要求外賣平臺(tái)的店鋪商家交付保證金到指定銀行賬戶,結(jié)果1萬(wàn)元“保證金”被輕松劃走。

近年來(lái),雖然各地各部門不斷加大打擊治理電詐違法犯罪的力度,采取多種防范舉措,有效遏制了案件快速上升勢(shì)頭,但仍有一些犯罪分子鋌而走險(xiǎn),不斷翻新詐騙形式與作案手段,讓廣大群眾蒙受財(cái)產(chǎn)損失。

電詐境外窩點(diǎn)迅速擴(kuò)張,詐騙手法不斷翻新

目前,刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充電商物流客服、冒充公檢法、冒充領(lǐng)導(dǎo)熟人、婚戀交友等10種詐騙類型已經(jīng)成為最常見的高發(fā)案件,占發(fā)案的80%左右;其中刷單返利類詐騙發(fā)案率最高,占發(fā)案的1/3左右;虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)類詐騙造成損失的金額最大,占損失金額的1/3左右。

偵查中發(fā)現(xiàn),詐騙分子大量使用境外通聯(lián)工具,開發(fā)涉詐APP、云語(yǔ)音、虛擬幣轉(zhuǎn)賬洗錢等新技術(shù)手段實(shí)施詐騙,逃避中國(guó)警方打擊。

“犯罪分子不斷加快技術(shù)更新,偽裝詐騙行為,誘使受害者在不知不覺中上當(dāng)受騙?!惫膊啃虃删蛛娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查處處長(zhǎng)張軍說(shuō),一些犯罪分子使用成本更低、隱蔽性更強(qiáng)、操作更簡(jiǎn)單的新型“簡(jiǎn)易組網(wǎng)GOIP”設(shè)備,在境外操控境內(nèi)手機(jī)撥打詐騙電話,具有很強(qiáng)的偽裝性,老百姓很難分辨。

隨著國(guó)內(nèi)打擊的力度不斷加大,電詐境外窩點(diǎn)迅速擴(kuò)張,在一些國(guó)家和地區(qū),形成賭詐園區(qū),其中很多被包裝成“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”,然后打著“高薪招聘”的幌子,從事電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)。一些學(xué)生、務(wù)工人員等群體被“機(jī)票報(bào)銷”“穩(wěn)賺不賠”“月入十萬(wàn)”等“優(yōu)厚條件”誘惑,身陷詐騙窩點(diǎn)。

“在選擇出國(guó)務(wù)工時(shí),一定要慎重選擇正規(guī)勞務(wù)公司,簽訂規(guī)范合同,不要被‘高薪招聘’蒙蔽雙眼。”公安部刑偵局打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪指導(dǎo)處處長(zhǎng)張碩提醒。

強(qiáng)化源頭管控,斬?cái)噙`法犯罪資金鏈,擠壓涉詐犯罪生存空間

只需要從不同銀行取現(xiàn),就可以輕輕松松賺取傭金,天上真的會(huì)掉餡餅嗎?

4月4日,福建省福州市公安局鼓樓分局水部派出所接到某銀行通報(bào),一名取現(xiàn)人員賬戶流水異常,可能涉嫌違法犯罪。民警迅速趕往銀行,經(jīng)偵查后發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人通過(guò)老鄉(xiāng)介紹到福州,為他人在不同銀行間反復(fù)取現(xiàn),以賺取誘人傭金。

“在相關(guān)案件中,一些人因貪圖小利和僥幸心理,用自己的銀行卡替犯罪分子取現(xiàn),成為電詐幫兇?!彼颗沙鏊彼L(zhǎng)施文旭說(shuō)。

近年來(lái),多地公安機(jī)關(guān)與當(dāng)?shù)劂y行建立警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制。銀行網(wǎng)點(diǎn)筑牢資金“第一道防線”,加強(qiáng)客戶身份識(shí)別,對(duì)銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)和可疑信息早識(shí)別、早發(fā)現(xiàn),積極與警方合作,力爭(zhēng)從源頭斬?cái)噙`法犯罪資金鏈。

一張電話卡,可能導(dǎo)致數(shù)十人接到詐騙電話上當(dāng);一張銀行卡,可以讓數(shù)百人遭受財(cái)產(chǎn)損失;一個(gè)聊天賬號(hào),會(huì)給上千人發(fā)送詐騙信息。“電詐離不開信息流和資金流,必須嚴(yán)厲打擊涉詐‘兩卡’違法犯罪,深入排查各類線索,讓犯罪分子無(wú)處遁形?!睆埓T說(shuō)。

公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,持續(xù)深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng),將打擊重點(diǎn)瞄準(zhǔn)卡販、卡商,力爭(zhēng)打掉源頭、切斷渠道、鏟除土壤。同時(shí),公安部結(jié)合反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法,聯(lián)合最高法、最高檢進(jìn)一步完善“兩卡”犯罪法律適用標(biāo)準(zhǔn),用足用好法律武器,全面提升打擊質(zhì)效。

依法嚴(yán)打嚴(yán)懲戰(zhàn)果豐碩,法律政策不斷完善,全國(guó)逐漸構(gòu)建全鏈條重拳打擊涉詐犯罪生態(tài)系統(tǒng)。各地區(qū)各行業(yè)全面梳理本地區(qū)、本領(lǐng)域存在的涉詐風(fēng)險(xiǎn)和管理漏洞,做到風(fēng)險(xiǎn)隱患清零。工信部開通“一證通查”服務(wù)和啟動(dòng)“斷卡行動(dòng)2.0”以來(lái),組織集中排查處置涉詐高危電話卡近億張,清理關(guān)聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)近億個(gè),有力擠壓了涉詐犯罪生存空間。

公安機(jī)關(guān)創(chuàng)新事前預(yù)防方式手段,最大限度減少電詐案件發(fā)生

電詐是可防性犯罪,事后打擊不如事先防范。為了進(jìn)一步樹牢全民反詐意識(shí)、防騙自覺,各地公安機(jī)關(guān)創(chuàng)新電詐事前預(yù)防方式手段,提升群眾識(shí)騙防騙意識(shí)能力,最大限度減少電詐案件發(fā)生。

“您好,我是上海市反詐中心民警,您剛剛接到疑似電信網(wǎng)絡(luò)詐騙電話,現(xiàn)在對(duì)您進(jìn)行預(yù)警提示……”在上海市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心指揮室,民警們正根據(jù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)可能發(fā)生的電詐案件進(jìn)行預(yù)警勸阻。

“我們通過(guò)搭建預(yù)警數(shù)據(jù)模型等工作措施,分析發(fā)現(xiàn)潛在的受害群眾,進(jìn)行分級(jí)分類處理,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)警、有效防范?!鄙虾J泄簿中淌聜刹榭傟?duì)九支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)徐瑜介紹。

“在反詐工作中,小小微信派上了大用場(chǎng)。”浙江省諸暨市公安局陶朱派出所所長(zhǎng)王澤介紹,“去年12月,我所創(chuàng)建了企業(yè)微信號(hào),對(duì)于放貸前要求繳納解凍金、認(rèn)證金、手續(xù)費(fèi)等詐騙行為,及時(shí)發(fā)出微信提醒。微信號(hào)現(xiàn)已添加轄區(qū)群眾7萬(wàn)多名,阻止了200余起電詐案件的發(fā)生。”

“上海公安機(jī)關(guān)各警種密切聯(lián)動(dòng),形成全鏈條打擊犯罪、全覆蓋防范宣傳、全天候上門勸阻的強(qiáng)有力工作格局,力爭(zhēng)做到‘找得到人、破得了案、追得回款’?!毙扈ふJ(rèn)為,打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是一場(chǎng)斗智斗勇的持久較量,必須持續(xù)發(fā)力、久久為功。


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